??????????安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

??根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股

(資料圖)

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為安

徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，我們

對公司第六屆董事會第十三次會議審議的《關(guān)于回購公司股份方案變更的議案》

進(jìn)行了審閱，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?9?號——回購

股份》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定。

來發(fā)展的信心，增強(qiáng)公司股票的長期投資價(jià)值和投資者信心，為維護(hù)廣大投資者

利益；公司回購股份用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，有利于充分調(diào)動公

司優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)骨干的積極性，為公司建立完善的長效激勵機(jī)制，促進(jìn)公

司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

民幣?50,000?萬元（含），回購股份價(jià)格不超過人民幣?39.21?元/股，資金來源為

自有資金。根據(jù)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、資金狀況，本次回購股份方案的變更

以及回購股份方案的實(shí)施不會對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利

影響，不會影響公司的上市地位。本次回購以集中競價(jià)交易方式實(shí)施，不存在損

害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們同意本次回購股份變更事項(xiàng)。

????????????????????????獨(dú)立董事：胡曉明、儲敏、程沛

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